El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció sus nexos familiares con un colaborador de la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama, pero afirmó que eso no será impedimento para investigar a la funcionaria por presunto enriquecimiento ilícito.
“La instrucción del presidente es muy clara, se tienen que generar investigaciones en todos aquellos casos donde ocurra alguna cuestión que consideremos sea ilícita”.
“Hay un primo hermano mío que trabaja con ella (Hugo Alday Nieto, secretario Técnico), la verdad es que es un tema de él, vive allá, desarrolló su vida allá, yo lo he hecho en la Ciudad de México”, manifesto.
Las denuncias presentadas por las organizaciones Opus Magnum y Monseju A. C., la UIF y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) recibieron un oficio en el que se pide dar parte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el fraude fiscal realizado por la empresa “Desarrolladora Cumpal, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, de la que son dueños y socios Omar Terrazas García, Miguel Ángel Lezama Espinosa y Daniel Berrón Lezama, quienes han comprado lotes y departamentos en zonas exclusivas de Cancún a través de una compañía que hace cuatro años se constituyó con 60 mil pesos y hoy su capital social asciende a casi 70 millones de pesos.
